මහජන ආරක්ෂක අමාත්ය ආනන්ද විජේපාල මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවේදී සිදු කරන ලද විශේෂ ප්රකාශයකට අනුව, ව්යාජ සමාගම් පිහිටුවා භාණ්ඩ ආනයනය කරන මුවාවෙන් අමෙරිකානු ඩොලර් කෝටි පහකට ආසන්න මුදලක් නීතිවිරෝධී ලෙස විදේශයන්ට යැවීමේ දැවැන්ත මූල්ය ජාවාරමක් පිළිබඳව මේ වන විට තොරතුරු අනාවරණය වී තිබේ. මෑත කාලයේදී මහත් ආන්දෝලනයකට තුඩු දුන් එන්ඩීබී බැංකුව හා සම්බන්ධ රුපියල් කෝටි 1300ක මූල්ය වංචාවේ මුදල් ද මෙම ජාලය හරහාම රටින් පිටකර ඇති බවට එහිදී වැඩිදුරටත් කරුණු හෙළිදරව් විය.
කිසිදු භාණ්ඩයක් මෙරටට නොගෙන්වා, හුදෙක් ව්යාපාරික කටයුතුවල නිරත වන බවට ව්යාජ ලෙස පෙන්වමින් මෙම සංවිධානාත්මක ජාලය ක්රියාත්මක වී ඇත.මෙම මහා පරිමාණ ජාවාරමේ සුලමුල හෙළිවී ඇත්තේ පෑලියගොඩ ප්රදේශයේදී පොලිසිය විසින් සැකකටයුතු ත්රිරෝද රථයක් පරීක්ෂා කිරීමේදී ඒ තුළ තිබී රුපියල් කෝටි තුනක පමණ වටිනාකමකින් යුත් අමෙරිකානු ඩොලර් තොගයක් සොයාගැනීමත් සමඟිනි. එම අවස්ථාවේදී අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරුවන් දෙදෙනාගෙන් සහ පසුව අත්අඩංගුවට ගත් තවත් සැකකරුවන් හය දෙනාගෙන් සිදු කළ ප්රශ්න කිරීම්වලදී මෙම මුදල්වල නීත්යානුකූල මූලාශ්රයක් පෙන්වීමට ඔවුන් අපොහොසත් වී ඇති අතර, ඒවා මත්ද්රව්ය ජාවාරමෙන් උපයාගත් ඒවා බවට පොලිසිය සැක පළ කරයි. පොලිස්පතිවරයාගේ මැදිහත්වීමෙන් මෙම විමර්ශන කටයුතු මධ්යම අපරාධ විමර්ශන ඒකකයට භාර කිරීමෙන් පසු, මෙම අරමුදල් 'නෙස් ජෙම්' නැමැති පෞද්ගලික සමාගමක් විසින් නිකුත් කර ඇති බවට තහවුරු වී තිබේ. දෙදහස් විසිපහ වසරේදී එක් අධ්යක්ෂවරයෙකු සහ කොටස්කරුවෙකු යටතේ ලියාපදිංචි කර ඇති මෙම සමාගම කිසිදු නීත්යානුකූල ව්යාපාරයක නිරත වී නොමැති අතර, අවස්ථා 953කදී විද්යුත් ක්රමවේද ඔස්සේ රුපියල් කෝටි 1289ක එනම් අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 42.7ක මුදලක් රටවල් 26ක පිහිටි සමාගම් 256කට යවා ඇත. මේ වන විට එම සමාගමට අයතුව කොළොන්නාව මහජන බැංකු ශාඛාවේ සහ වැල්ලම්පිටිය සම්පත් බැංකු ශාඛාවේ පවත්වාගෙන ගිය ගිණුම් අක්රිය කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ.
මීට සමගාමීව මීගමුව පොලිසිය විසින් හෙරොයින් මත්ද්රව්ය සමඟ අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරුවන් සිව්දෙනෙකු හරහා තවත් දැවැන්ත ජාවාරමක් නිරාවරණය කරගෙන ඇත. එම සැකකරුවන් මත්ද්රව්ය අලෙවියෙන් උපයාගත් මුදල් දිවුලපිටියේ පිහිටි බැංකු ගිණුමකට බැර කර ඇති අතර, එම ගිණුම ඩුබායිහි සිටින මත්ද්රව්ය ජාවාරම්කරුවෙකුට අයත් එකක් බව හඳුනාගෙන තිබේ. පසුව එම මුදල් 'ඒ වයි ඉන්වෙස්මන්ට්' නමැති සමාගමක් යටතේ පිටකොටුව කොමර්ෂල් බැංකු ශාඛාවේ පවත්වාගෙන ගිය ගිණුමකට මාරු කර ඇත. දෙදහස් දහහතර වසරේ ආරම්භ කර ඇති මෙම ගිණුම තුළ රුපියල් බිලියන 2.2ක මුදලක් සංසරණය වී ඇති අතර, දින කිහිපයකට වරක් චෙක්පත් මගින් ලබාගන්නා මුදල් යුනියන් බැංකුවේ ජංගම ගිණුම් හතරකට යොමුකර, අනතුරුව විදුලි පණිවුඩ හුවමාරු (T.T.) ක්රමය හරහා රුපියල් කෝටි 1300ක් ලෙස විදේශයන් වෙත යවා තිබේ. රේගුවේ ලියාපදිංචි නොවූ මෙම සමාගම් හරහා අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 43කට අධික මුදලක් කෙටි කලක් තුළ රටින් පිටකර ඇති අතර, මේ වන විට ඉන් රුපියල් කෝටි පහමාරකට ආසන්න මුදලක් (ලක්ෂ 536ක්) අත්හිටුවීමට බලධාරීන් කටයුතු කර ඇත.
නීත්යානුකූල ව්යාපාරිකයන් ලෙස පෙනී සිටිමින් දේශීය සමාගම් 10,525ක් පමණ මෙවැනි නීතිවිරෝධී ක්රියාවල නිරත වී ඇති බවට තොරතුරු අනාවරණය වීමත් සමඟ ජනාධිපතිවරයාගේ ප්රධානත්වයෙන් අදාළ නිලධාරීන් කැඳවා විශේෂ සාකච්ඡාවක් ද පවත්වා තිබේ. එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස භාණ්ඩ ආනයනය කරනු ලබන සියලුම සමාගම්, සමාගම් රෙජිස්ට්රාර්වරයාට අමතරව ශ්රී ලංකා රේගුවේ ද ලියාපදිංචි වීම අනිවාර්ය කර ඇති අතර, ඒ සඳහා බදු හඳුනාගැනීමේ අංකය (TIN) භාවිත කිරීම ද අනිවාර්ය කර ඇත. දේශපාලන රැකවරණය මත මෙතෙක් කල් වර්ධනය වූ මෙම මූල්ය අපරාධ මැඩලීම සඳහා විනිමය පාලන පනත යටතේ සිදුවන වැරදි විමර්ශනය කිරීමට නව නීති සම්පාදනය කිරීමටත්, දැඩි නීතිමය ක්රියාමාර්ග ගනිමින් රට තුළ යළිත් දැඩි මූල්ය විනයක් ස්ථාපිත කිරීමටත් රජය පියවර ගෙන තිබේ.
